Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings, vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, theo Bộ Công an Việt Nam ngày 20/4.

Sau tin đồn, ông Đỗ Anh Dũng và nhiều lãnh đạo Tân Hoàng Minh bị bắt

VinFast nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Hoa Kỳ

Vụ FLC: Sau ông Trịnh Văn Quyết đến bà Trịnh Thị Minh Huế bị ‘tạm giam’

Mới vào tháng Ba, công ty cổ phần Louis Holdings bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng vì mua “chui” cổ phiếu công ty con.

Theo quyết định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đó, Louis Holdings bị xử phạt hành chính hơn 161,2 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng.

Doanh nghiệp này bị kết luận đã giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký.

Ngày 20/4, Bộ Công an đăng thông báo: “Trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.”

“Ngày 20/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.”

• Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land.
• Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding.
• Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
• Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Ông Đỗ Thành Nhân là cổ đông lớn của 5 đơn vị gồm Công ty cổ phần Louis Capital (TGG), Công ty cổ phần Louis Land (BII), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar – LDP), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex – AGM) và Công ty cổ phần Sametel (SMT).

Nổi lên ‘từ năm 2021’

Ông Đỗ Thành Nhân từng trả lời báo chí, nói: “Louis Holdings là hệ sinh thái đa ngành, bao gồm nhiều công ty thành viên trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Nông nghiệp, dược phẩm, bất động sản, đầu tư, chứng khoán, điện – viễn thông…”

Bản thân ông Nhân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex).

Ngoài Angimex, Tập đoàn Louis Holdings có Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Louis Rice (hoạt động trong lĩnh vực gạo).

Trong lĩnh vực dược phẩm, Louis Holdings sở hữu thương hiệu Ladophar của Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng.

Louis Holdings chỉ mới nổi lên từ năm 2021.

Trang VietnamNet cho hay: “Từ một công ty gạo, DN này thâu tóm nhiều công ty đa ngành, tạo dựng hệ sinh thái “họ Louis”. Chỉ trong một năm, DN của ông Đỗ Thành Nhân đã trở thành cổ đông lớn của 5 đơn vị gồm Louis Capital, Louis Land, Dược Lâm Đồng, Xuất nhập khẩu An Giang Angimex và Sametel (SMT).”

Sinh năm 1981 ở An Giang, ông Nhân khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại Cần Thơ.

Theo báo Dân Việt, vào tháng Ba 2021, hai cổ phiếu TGG của CTCP Louis Capital (HoSE) mới đủ “để mua 1 cốc trà đá”.

“Nhưng đến trung tuần tháng 9/2021, bất chấp những cảnh báo của HoSE, giá cổ phiếu TGG đã có cú bay xuất thần để đưa tên mình vào nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư chịu trả giá đắt đỏ trên sàn HoSE, cao hơn hẳn giá của nhiều cổ phiếu trong rổ VN30,” theo tờ báo.

Ông Đỗ Thành Nhân từng nói chỉ mới tiếp xúc với thị trường chứng khoán từ tháng 10/2020.

“Tôi đã hướng cho mình một con đường đi riêng không phải kiếm tiền từ việc mua bán cổ phiếu. Tôi đi theo con đường tôi đã chọn là xây dựng hệ sinh thái bền vững, mạnh lên từ nội lực bên trong và gia tăng giá trị doanh nghiệp”, ông Nhân từng được báo chí dẫn lời.

‘Làm sạch thị trường chứng khoán’

Những tuần vừa qua, truyền thông nhà nước và chính phủ Việt Nam nói đang có quyết tâm “làm trong sạch thị trường chứng khoán”.

VTV ngày 10/4 nói: “Việc khởi tố, bắt tạm giam một số lãnh đạo doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, bất động sản trong thời gian qua đã thực sự cho thấy quyết tâm làm trong sạch, lành mạnh thị trường tài chính.”

Báo Chính phủ 15/4 nhấn mạnh: “Hành động quyết liệt của Chính phủ và các cơ quan chức năng trong xử lý một số vụ việc nổi cộm liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán, sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã khiến thị trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng “sạch” hơn để phát triển lành mạnh và đúng hướng.”

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC.

Ngày 8/4 Bộ Công an nói đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung – phó chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), cựu tổng giám đốc tập đoàn FLC – và Nguyễn Quỳnh Anh – tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.